Экономические преступления
Экономические преступления - это различные противоправные деяния в сфере имущественных и производственных отношений, экономических прав граждан, юридических лиц, муниципальных и государственных образований.
Их целью является получение выгоды в результате противозаконного присвоения экономических ресурсов. Совершаются в процессе профессиональной деятельности и связаны с договорами и обязательствами, которые возникают у субъектов между собой и с государством - договорами и обязательствами необходимыми для производства, переработки, приобретения, распределения и обмена материальных благ и услуг.
Объектом посягательства экономических преступлений может быть экономика в целом, ее отдельные сектора, частнопредпринимательская деятельность, группы граждан. В следствии чего происходит перераспределение материальных благ, причиняющее существенный ущерб интересам граждан, частного предпринимательства, государства. Имеют длящийся, систематический и множественный характер.
Виды экономических преступлений
Экономические преступления связаны с разрешенной либо запрещенной экономической деятельностью и по своему составу могут быть следующих видов:
- Преступления в сфере предпринимательства и иной экономической деятельности. Связаны с незаконным предпринимательством, отмыванием денег, нарушением коммерческой тайны, нарушением процедур банкротства, приобретением или сбытом незаконно добытого имущества, нарушением закона при оформлении сделок.
- Преступления в сфере кредитных отношений. Нарушения закона, связанные с получением и погашением кредитов, банкротствами.
- Преступления в сфере отношений, обеспечивающих свободную и добросовестную конкуренцию. Например: недопущение, ограничение или устранение конкуренции или подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов.
- Преступления в сфере финансовых отношений и отношений, связанных с оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней. Разнообразные противоправные деяния типа нарушения правил изготовления и использования государственных пробирных клейм, злоупотреблений при эмиссии ценных бумаг или неправомерного использования инсайдерской информации.
- Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. Это может быть, например, контрабанда, невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте или уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
Список примеров экономических преступлений
- Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности;
- Регистрация незаконных сделок с землей;
- Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции;
- Незаконная банковская деятельность;
- Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем;
- Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления;
- Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем;
- Незаконное получение кредита;
- Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности;
- Неправомерные действия при банкротстве;
- Преднамеренное банкротство;
- Фиктивное банкротство;
- Недопущение, ограничение или устранение конкуренции;
- Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения;
- Незаконное использование товарного знака;
- Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну;
- Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов;
- Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм;
- Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг;
- Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;
- Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги;
- Манипулирование рынком;
- Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг;
- Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества;
- Неправомерное использование инсайдерской информации;
- Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;
- Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов;
- Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга;
- Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней;
- Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица;
- Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации;
- Неисполнение обязанностей налогового агента;
- Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов;
- Контрабанда;
- Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники;
- Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран;
- Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте;
- Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
Услуги юриста
Юристы московского Центра юридической помощи «Город Права» ведут работу на всех этапах:
- Защита при проведении проверок;
- Проверка собранных доказательств;
- Споры с проверяющими органами;
- Работа с банками при блокировании счета;
- Представление интересов в суде;
- Наблюдение за исполнением решений суда.
Общий список услуг
- Прибытие адвоката в место предполагаемого места преступления, анализ ситуации;
- Взаимодействие с подзащитным до проведения процессуально значимых действий, дача консультаций, взаимодействие с родственниками подозреваемого, выяснение обстоятельств дела;
- Проработка основных направлений защиты клиента;
- Переговоры адвоката с представителями закона;
- Участие адвоката в уголовном процессе на стадии предварительного расследования;
- Выезд адвоката в следственный изолятор в случае необходимости, проверка соблюдения прав подзащитного представителями государства;
- Приобщение в материалы дела доказательства, имеющих непосредственное отношение к преступлению: опрос свидетелей и ходатайство о привлечении их в заседание суда;
- Представительство интересов клиента в судах первой инстанции, в судах апелляционной инстанции, в судах кассационной инстанции, в суде надзорной инстанции;
- Обжалование вынесенных в ходе судебных заседаний решений;
- Представление интересов подзащитного на стадии исполнения приговора;
- Взаимодействие адвоката по экономическим преступлениям с налоговыми органами, подготовка в письменном виде документов (жалоб) на действия или бездействия сотрудников налоговых органов;
- Ознакомление с результатами налоговых проверок;
- Подготовка обращений в судебные органы, касающихся признания недействительными результатов налоговых проверок (плановых и внеплановых).